Attuazione della normativa antiriciclaggio negli Enti locali: difficoltà e opportunità
martedì 05 aprile 2022 – ore 11:30 – 13:00
Dopo il primo appuntamento incentrato sulla normativa, nell’ambito del secondo evento dedicato alle azioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo saranno analizzate le fasi applicative di tali sistemi di controllo evidenziando le opportunità di contrasto al fenomeno che l’attiva partecipazione della PA garantisce al sistema di prevenzione anche attraverso simulazioni esplicative.
In particolare, saranno approfonditi i seguenti argomenti:
• Sviluppiamo un corretto modello organizzativo: gestori – analisti – referenti;
• I processi a rischio: appalti, contributi, autorizzazioni e concessioni;
• Il dovere di accertamento;
• Simulazione analisi pratica per la rilevazione di un’operazione sospetta.
Relatore
Alessia Adamo – Consulente esperta in pianificazione, controllo e anticorruzione
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